Detenido en Alemania el financiero neerlandés vinculado al caso Plus Ultra
Las autoridades alemanas han arrestado a Simón Leendert Verhoeven, un financiero neerlandés investigado por su implicación en el caso Plus Ultra, relacionado con préstamos otorgados a la aerolínea española a través de operaciones de compraventa de oro y materias primas. Según fuentes judiciales, Verhoeven será extraditado a España este jueves, 24 de septiembre.
Entrega a las autoridades españolas
Está previsto que Verhoeven llegue a Madrid alrededor de las tres de la tarde en un vuelo procedente de Frankfurt. A su llegada, será puesto inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales españolas o, en su defecto, ingresado en el centro penitenciario que determine el juez encargado del caso.
Órdenes internacionales y red de blanqueo
La detención se produce tras la orden internacional emitida en mayo por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Verhoeven, junto con Luis Felipe Baca Arbulu —detenido previamente en Aruba—, es señalado como responsable de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y directamente vinculada al caso Plus Ultra.
Empresas vinculadas y operaciones financieras
El sumario judicial revela que Simón Leendert Verhoeven ha reconocido la propiedad de tres sociedades:
- Allpa Wira Trading UK
- Wailea Investment LTD
- Valerian Corporation
A través de estas empresas, se habrían formalizado contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. Entre las pruebas recogidas figura una factura de Allpa Wira Trading por la venta de oro a la firma de Dubái Al Joud Precious Metal And Stones Trading, por un valor de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a aproximadamente 30 millones de euros.
Estructura corporativa y hallazgos en España
Las investigaciones señalan que la suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading UK LTD, sociedad que figura como prestamista de Plus Ultra. La actividad de estas cuentas se centra en operaciones financieras vinculadas al comercio internacional de materias primas.
Durante un registro domiciliario realizado en octubre de 2024 en Santa María del Camí, Mallorca, se hallaron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas, reforzando las sospechas sobre el origen y movimiento de los fondos gestionados por Verhoeven.
Implicaciones judiciales
La entrega de Simón Leendert Verhoeven a las autoridades españolas marca un avance relevante en la investigación sobre el presunto entramado de blanqueo de capitales y financiación irregular en torno a Plus Ultra. Se espera que el proceso judicial aclare el papel de las distintas sociedades implicadas y determine la responsabilidad de los implicados en la red de operaciones internacionales.
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