Dos versiones sobre la comida en Dubái: las incógnitas del ‘caso Plus Ultra’ y la sociedad fantasma vinculada a Zapatero
El caso de la aerolínea Plus Ultra ha puesto en el centro de las investigaciones judiciales una compleja red de sociedades internacionales, donde destaca la presunta implicación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El sumario judicial revela versiones contradictorias sobre la participación de Zapatero en una comida clave celebrada en Madrid, de la que surgió la idea de crear una sociedad en Dubái, supuestamente utilizada para blanqueo de capitales.
- Dos versiones sobre la comida en Dubái: las incógnitas del ‘caso Plus Ultra’ y la sociedad fantasma vinculada a Zapatero
- Contradicciones en el sumario sobre la implicación de Zapatero
- La sociedad fantasma de Dubái y las dudas sobre su actividad
- Hipótesis sobre el desvío de fondos y el papel de Plus Ultra
- Incertidumbres sobre la identidad de la sociedad y sus ramificaciones
- Contexto internacional y cooperación fiscal
- Movimientos bancarios y ampliaciones de capital bajo sospecha
- Implicaciones y próximos pasos judiciales
Contradicciones en el sumario sobre la implicación de Zapatero
Según el juez José Luis Calama, existen indicios de que Zapatero habría impartido instrucciones para la creación de una empresa en Dubái, aunque no estuvo físicamente presente en la reunión. En otras partes de la instrucción, el magistrado matiza que la cita fue organizada por el entorno del expresidente. Lo cierto es que la reserva del restaurante fue gestionada por uno de sus escoltas, un hecho que el juez interpreta como señal de su implicación directa.
En dicha comida, celebrada el 26 de enero de 2021, participaron el empresario Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, directivo del Halal Trade and Marketing Centre, un organismo impulsado por el Gobierno de Dubái. Tras el encuentro, Guerrero envió a Martínez información sobre los procedimientos necesarios para constituir una sociedad en el emirato y lo puso en contacto con la zona franca del aeropuerto dubaití.
La sociedad fantasma de Dubái y las dudas sobre su actividad
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apenas ha hallado pruebas materiales de que la sociedad registrada en Dubái desde 2021 haya desarrollado actividad alguna. Solo se localizó un plan de negocios en el ordenador portátil de Julio Martínez, sin rastros de cuentas bancarias, contratos ni movimientos financieros asociados a la firma dubaití, cuya denominación también genera confusión entre los investigadores.
Mientras tanto, sí se encontraron documentos que acreditan operaciones de otra sociedad offshore, Landside Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2014, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo. Entre la documentación figura un resumen de inversiones gestionadas por un bróker de Miami y acuerdos para operar con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a través de intermediarios emiratíes.
Hipótesis sobre el desvío de fondos y el papel de Plus Ultra
La UDEF plantea la posibilidad de que la sociedad de Dubái fuera creada para canalizar pagos de Plus Ultra a Idella Consulenza Strategica SL, otra empresa de Julio Martínez, en concepto de comisión por facilitar la obtención del rescate público gestionado por la SEPI. Se trataría de una comisión del 1%, equivalente a 530.000 euros, que presuntamente se abonó fuera de España para dificultar su trazabilidad.
Los informes policiales y judiciales sostienen esta hipótesis ante la ausencia de movimientos financieros entre Plus Ultra e Idella en territorio español, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). El juez Calama enfatiza la relación temporal entre la constitución de la sociedad dubaití y la firma del contrato entre ambas empresas para justificar la sospecha de blanqueo de capitales.
Incertidumbres sobre la identidad de la sociedad y sus ramificaciones
El nombre exacto de la sociedad dubaití sigue sin esclarecerse. Los correos electrónicos entre Tomás Guerrero y Julio Martínez barajan varias denominaciones: Idella Consulenza FZCO, Idella Consulenza Services FZCO, Landside Dubai FZCO y Landside Middle East FZCO. Las siglas FZCO identifican a las sociedades constituídas en zonas francas de Dubái. Un plan de negocio encontrado en marzo de 2021 proyectaba beneficios de tres millones de dólares en cinco años, otro indicio para los investigadores de un posible delito de blanqueo.
La matriz española, Idella Consulenza Strategica SL, fue fundada en Petrer (Alicante) en 2018, carece de empleados y presenta anomalías en la presentación de cuentas. Pese a ello, movió más de 1,26 millones de euros entre 2020 y 2025, con ingresos atribuidos de 164.678 euros y la propiedad de un vehículo de alta gama.
Contexto internacional y cooperación fiscal
Emiratos Árabes Unidos y España firmaron en 2006 un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, lo que permite el intercambio de información financiera entre ambos países. Desde 2024, los Emiratos han sido retirados de la lista de paraísos fiscales de la UE y el GAFI, y están obligados a identificar a los beneficiarios finales de las sociedades allí registradas. En este contexto, el juez Calama puede solicitar datos a Emiratos para esclarecer los movimientos vinculados a la sociedad investigada.
En contraste, las Islas Vírgenes Británicas, donde Julio Martínez controlaba Landside Holdings Limited, siguen figurando en las listas grises de fiscalidad internacional y no existe un acuerdo de intercambio de información con España. Desde allí se realizaron operaciones millonarias, como la venta de 30 millones de euros en oro a una empresa emiratí, que desencadenó la investigación internacional por posible blanqueo de fondos públicos venezolanos conectados con Plus Ultra.
Movimientos bancarios y ampliaciones de capital bajo sospecha
Más allá de la sociedad dubaití, la trama investigada presenta un patrón de movimientos bancarios y ampliaciones de capital en sociedades inactivas que refuerzan las sospechas de blanqueo. Entre 2020 y 2025, la red de empresas de Julio Martínez movió más de 10 millones de euros, a pesar de que 20 de las 39 sociedades analizadas carecen de actividad real, empleados o facturación.
- Inteligencia Prospectiva SL: Controlada por los hermanos Amaro Chacón, esta firma apenas tuvo ingresos pero movió 1,8 millones de euros en cinco años, destacando transferencias a Whathefav SL, la agencia de las hijas de Zapatero, y pagos al extranjero bajo conceptos de «préstamos convertibles en acciones».
- Nez SL: Percibió 181.037 euros desde una empresa estadounidense, fondos que luego se destinaron a un préstamo a una compañía agrícola de Jaén.
- Idella Consulenza Strategica SL: Recibió transferencias en divisas por 169.995 euros desde Hong Kong, procedentes de una naviera de Shanghái.
- Softgestor SL: Administrada por un ciudadano venezolano, canalizó fondos mediante contratos de asesoría internacional considerados «intercambiables y sin contenido real». Recibió 75.693 euros desde Venezuela y otros 100.957 euros desde EE.UU., además de 46.374 euros de la Federación Venezolana de Fútbol.
Estos movimientos, junto con las ampliaciones de capital realizadas en empresas sin actividad, son considerados por el juez como indicios claros del uso de sociedades pantalla para justificar la entrada y salida de fondos de origen desconocido.
Implicaciones y próximos pasos judiciales
El foco de la investigación sigue puesto en desentrañar el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la creación y uso de la sociedad fantasma de Dubái y su posible liderazgo «estratégico y efectivo» en la red. El juez Calama estudia el envío de comisiones rogatorias a Emiratos para obtener información bancaria pendiente, mientras se analizan los registros practicados en la oficina del expresidente y en la empresa de sus hijas.
El caso Plus Ultra ilustra la complejidad de las tramas internacionales de blanqueo de capitales, la utilización de paraísos fiscales y la dificultad de rastrear fondos a través de redes empresariales opacas, con ramificaciones que involucran a destacados actores políticos y económicos.
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