El Tribunal de Cuentas insta a reforzar los recursos para la lucha contra el blanqueo de capitales
El Tribunal de Cuentas ha señalado la “urgente necesidad” de aumentar los recursos financieros, humanos y tecnológicos destinados al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), organismo dependiente del Ministerio de Economía. Así lo recoge el último informe de fiscalización presentado por la institución, en el que se evalúa la eficacia del sistema español de prevención del blanqueo de capitales entre los años 2020 y 2024.
Falta de estrategia nacional y lentitud en la respuesta
El documento, elaborado en colaboración con los organismos fiscalizadores de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre, resalta varias deficiencias en el modelo español. Entre ellas, destaca la ausencia de una estrategia nacional específica para combatir el blanqueo de capitales, la falta de objetivos claros e indicadores que permitan medir la eficacia de las medidas implementadas, así como la lentitud en la dotación de recursos al Sepblac.
Aunque España ha incorporado la normativa europea y ha seguido las recomendaciones internacionales promovidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Tribunal de Cuentas subraya que aún no se han definido mecanismos propios para evaluar los resultados y la contribución de los distintos actores implicados en la prevención del blanqueo.
Recomendaciones para mejorar la eficacia del sistema
El informe recomienda desarrollar un sistema de medición de resultados que permita valorar de manera objetiva la efectividad de las políticas y actuaciones adoptadas. Además, el Tribunal considera imprescindible reforzar los medios de Sepblac para que pueda responder de forma ágil y eficaz a los retos actuales.
- Incrementar la dotación financiera, humana y tecnológica del Sepblac.
- Definir una estrategia nacional con objetivos e indicadores concretos.
- Desarrollar un sistema propio de evaluación de resultados.
- Mejorar la comunicación de los resultados alcanzados a las Cortes Generales.
- Fomentar el conocimiento y la aplicación del enfoque de riesgo entre los sujetos obligados.
Colaboración público-privada en la prevención
El sistema español de prevención del blanqueo de capitales depende en gran parte de la colaboración de más de 27.000 sujetos obligados del sector privado, quienes tienen la responsabilidad de vigilar, informar y abstenerse de participar en operaciones sospechosas. El Tribunal de Cuentas insta al Sepblac a fortalecer la formación y aplicación del enfoque basado en riesgo en todas las categorías de estos actores privados.
Finalmente, el informe subraya la necesidad de establecer canales efectivos para comunicar los avances y resultados en materia de prevención tanto a los órganos legislativos como a la sociedad, con el objetivo de garantizar la transparencia y la mejora continua del sistema.
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