La UCO apunta a Teresa Ribera en la concesión de la licencia a Villafuel en el caso Hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su papel en la concesión de la licencia a Villafuel, una de las empresas implicadas en el denominado caso Hidrocarburos. Según las investigaciones, la autorización se otorgó pese a que la empresa no cumplía los requisitos legales y utilizó capital de origen presuntamente ilícito.
Un fraude millonario en el sector de hidrocarburos
El caso Hidrocarburos investiga una trama criminal dedicada al fraude fiscal, la corrupción y el tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de combustibles en España. La UCO calcula que el fraude de IVA supera los 182 millones de euros entre 2021 y 2024, con parte de los beneficios desviados a cuentas en el extranjero, especialmente en Portugal, China y Colombia.
La red, compuesta por empresarios y altos cargos, operaba a través de sociedades pantalla como Villafuel S.L. y Have Got Time S.L., utilizando testaferros para ocultar la identidad de los propietarios y dificultar la labor de los investigadores. Los presuntos líderes de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas, quienes habrían estructurado el fraude mediante complejos mecanismos financieros.
Implicación de altos cargos y sobornos
Las pesquisas de la UCO han detectado el pago de cerca de un millón de euros en sobornos y favores para influir en decisiones políticas y facilitar la obtención de licencias. Entre las contraprestaciones destaca la entrega de un chalet al exministro José Luis Ábalos. Los sobornos buscaban influir en varios ministerios clave, incluyendo Transportes, Industria y Transición Ecológica, entonces bajo la responsabilidad de Teresa Ribera.
Las conversaciones intervenidas y la documentación incautada evidencian vínculos entre la trama y cargos públicos, así como asesores políticos, lo que ha ampliado el alcance de la investigación.
El papel del Ministerio de Transición Ecológica
Para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, la trama necesitaba una empresa nacional. Villafuel fue la elegida y la autorización dependía del Ministerio dirigido por Ribera. La UCO sostiene que la trama pretendía “obtener la autorización eludiendo la obligación de acreditar la capacidad financiera, disponiendo de recursos propios afectos a la actividad, de al menos, tres millones de euros”.
El proceso de concesión de licencias está regulado por el Real Decreto 2487/1994 y sus modificaciones, que exige a las empresas acreditar capacidad legal, técnica y financiera. Además, la normativa estipula que los recursos propios deben estar íntegramente desembolsados y ser verificables al momento de la solicitud.
- Capacidad legal: Estar al día en obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
- Capacidad financiera: Recursos propios de al menos tres millones de euros.
- Capacidad técnica: Medios técnicos y experiencia o contrato de asistencia técnica con empresas especializadas.
La Dirección General de Política Energética y Minas, junto a la Subdirección General de Hidrocarburos, es la responsable de evaluar las solicitudes y emitir las resoluciones definitivas. En caso de detectar incumplimientos, el Ministerio puede inhabilitar temporal o definitivamente a la empresa.
Irregularidades en la concesión a Villafuel
El 13 de enero de 2021, Villafuel presentó la documentación inicial para operar en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, el Ministerio rechazó la justificación de capacidad financiera por falta de veracidad, ya que la empresa intentó suplir este requisito mediante ampliaciones de capital ficticias y certificados bancarios dudosos.
Pese a estos obstáculos, en julio de 2022 Villafuel consiguió reunir el capital necesario, aunque la UCO considera que dicho capital tiene un origen ilegal. A pesar de estas irregularidades, el Ministerio de Transición Ecológica concedió la autorización a la empresa el 12 de septiembre de 2022.
Investigación judicial y ampliación de diligencias
La causa principal del caso Hidrocarburos se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la investigación hasta 2026, previendo nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de la documentación y las comunicaciones interceptadas.
La trama guarda relación con otros procedimientos judiciales de relevancia, como el conocido caso Koldo, en los que se repiten los nombres de altos cargos y empresarios implicados en la obtención irregular de contratos y licencias.
Conclusión
La investigación sigue abierta y la UCO mantiene bajo vigilancia el entorno de varios exministros y funcionarios, entre ellos Teresa Ribera, por su presunto papel en la concesión de licencias en condiciones irregulares. El caso evidencia la complejidad y el alcance de las redes de corrupción en sectores estratégicos como el de hidrocarburos en España, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión administrativa.
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