La red societaria del ‘caso Plus Ultra’: conexiones en Dubái y sociedades instrumentales en España
El reciente auto judicial firmado por el juez José Luis Calama revela un entramado empresarial de gran complejidad en el denominado ‘caso Plus Ultra’, en el que se investiga una supuesta estructura dedicada al tráfico de influencias y canalización opaca de fondos, con ramificaciones tanto en España como en Dubái. Según la investigación, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero figura en el vértice de una red que involucra una decena de sociedades, incluidas firmas instrumentales y compañías administradas por allegados y familiares.
Sociedades clave en Dubái y su papel en la red
El epicentro de las sospechas se encuentra en la empresa Landside Middle East FZCO, constituida en Dubái y presuntamente dirigida a canalizar pagos procedentes de Plus Ultra. El juez sostiene que la fundación de esta sociedad fue ordenada por Rodríguez Zapatero y que su creación responde a la intención de desviar fondos fuera de España, aprovechando el marco de opacidad financiera que ofrece el emirato.
En enero de 2021, un directivo del Halal Trade and Marketing Centre de Dubái proporcionó a Julio Martínez, figura central en el caso, la documentación necesaria para registrar una compañía en la Zona Franca del Aeropuerto del emirato. Inicialmente, la sociedad se denominó Landside Dubai FZCO y estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica SL, empresa fantasma administrada por Martínez. Posteriormente, el nombre cambió a Landside Middle East FZCO, aunque las autoridades españolas no han podido confirmar su actividad real ni si llegó a recibir fondos desde España.
Empresas instrumentales en España
El auto identifica seis sociedades instrumentales en España, la mayoría sin empleados ni actividad económica real. Estas empresas, según el juez, sirvieron para generar facturación y contratos ficticios, dotando de apariencia legal a las operaciones y pagos relacionados con el rescate de Plus Ultra.
- Idella Consulenza Strategica SL: Constituida en 2018 en Alicante, carece de plantilla y apenas ha presentado cuentas. Actuó como vehículo para desplazar el pago pactado con Plus Ultra fuera del territorio español.
- Iot Domotic Europe SL: Dedicada a tecnología, con sede en Petrel, fue receptora final de fondos y realizaba operaciones sin causa económica justificada.
- Afitta SL: Empresa inmobiliaria en Alicante, administrada por el hermano de Julio Martínez hasta 2021, utilizada para emitir facturas y justificar transacciones.
- Voli Analítica SL: Con domicilio en Almería, dedicada teóricamente a la intermediación en transporte aéreo, comparte las características de las otras sociedades: falta de plantilla, facturación y contratos inconsistentes.
Implicación de sociedades administradas por ciudadanos venezolanos
La red también abarca empresas gestionadas por ciudadanos venezolanos, que actuaron como compañías interpuestas para canalizar fondos y simular operaciones legales:
- Softgestor SL: Dedicada a la asesoría, con pérdidas superiores a su facturación, sirvió para justificar pagos con contratos internacionales sin contenido real.
- Inteligencia Prospectiva SL: Consultora fundada en 2020, utilizada como punto de entrada de fondos extranjeros que luego redistribuía, supuestamente, hacia otras firmas del entorno investigado.
- Caletón Consultores SL: Especializada en operaciones aéreas, administrada formalmente por Basiliso Gil Carrasquero pero controlada de facto por Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de Plus Ultra.
Participación de empresas con actividad real
Dentro de la red también figuran sociedades con actividad económica comprobada, aunque su papel en la trama fue, según el auto, el de justificar y redistribuir pagos:
- Summer Wind SL: Agencia de viajes con 21 empleados y resultados positivos desde 2021, habría recibido ingresos de Plus Ultra actuando como sociedad interpuesta.
- Análisis Relevante SL: Administrada por Julio Martínez, simulaba servicios de asesoría para dar cobertura formal a transferencias monetarias.
- Whathefav SL: Empresa de publicidad y relaciones públicas, gestionada por las hijas de Rodríguez Zapatero, que generaba facturación genérica y redistribuía pagos hacia el entorno familiar.
Conclusiones de la investigación judicial
El juez Calama sostiene que la creación de estas sociedades, tanto en España como en Dubái, responde a una estrategia concertada para canalizar y ocultar los pagos derivados del rescate de Plus Ultra, valiéndose de facturación ficticia, contratos simulados y operaciones carentes de justificación económica. La secuencia temporal entre la firma de contratos, la constitución de empresas y la ausencia de pagos directos en España refuerza, según el auto, la hipótesis de una estructura societaria diseñada para el desvío de fondos.
La investigación sigue en curso, mientras las autoridades intentan descifrar el alcance real de la red y el impacto de sus operaciones en el contexto del rescate de Plus Ultra. Lo que parece claro es la sofisticación del entramado y la implicación de numerosos actores, tanto empresariales como personales, en una de las tramas societarias más complejas de los últimos años en España.
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