Procesan al exjefe de la UDEF en Madrid tras hallar 20 millones de euros ocultos en su vivienda
El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, Óscar Sánchez, ha sido procesado por la Audiencia Nacional acusado de delitos relacionados con el narcotráfico, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos. El magistrado Francisco de Jorge, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central, ha notificado este viernes el auto por el que se encausa a Sánchez, tras descubrirse en su domicilio cerca de 20 millones de euros ocultos, presuntamente procedentes de actividades ilícitas.
Una investigación que destapa una trama de grandes dimensiones
La causa se centra en una red organizada dedicada a la introducción de cocaína en España a través de contenedores marítimos. Según la investigación, Sánchez, en prisión provisional desde su detención en 2024, habría facilitado la entrada de droga en el país, cobrando supuestamente cerca de un millón de euros por cada operación que permitía a la organización criminal.
Los indicios recabados provienen de escuchas telefónicas, seguimientos y análisis de documentos y dispositivos electrónicos incautados durante los registros. Estas pruebas han permitido a los investigadores reconstruir la estructura y el funcionamiento del grupo dedicado al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales.
Otros implicados y empresas pantalla
Además de Óscar Sánchez, el juez ha procesado por blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la esposa del exjefe policial —también agente de la policía— y la hermana de esta. Asimismo, la investigación afecta a cinco sociedades utilizadas como empresas pantalla, cuyo propósito era canalizar y ocultar las ganancias generadas por el tráfico de drogas.
- La esposa y la cuñada de Sánchez, ambas implicadas en la trama.
- Cinco empresas pantalla identificadas por su uso en operaciones de blanqueo.
Operación policial y antecedentes del caso
La detención del exjefe de la UDEF se produjo tras una operación en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre pasado, donde se interceptó un contenedor con 13 toneladas de cocaína. Las autoridades atribuyen a esta red la introducción de un total de 73 toneladas de cocaína en España, valoradas en más de 2.000 millones de euros.
Antes de este procesamiento, el juez De Jorge ya había encausado en febrero al presunto líder de la organización, Ignacio Torán, y a otros miembros relevantes de la red, entre ellos Alejandro Salgado, conocido como “el Tigre”, sobre quien pesa una orden de detención internacional y que se habría refugiado en Dubái. En esa ciudad, Torán estaría gestionando un patrimonio inmobiliario superior a los 20 millones de euros, según estimaciones judiciales.
Financiación y ramificaciones internacionales
La policía sostiene que Torán y otro de los investigados gestionaban fondos millonarios a través de sistemas de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe, utilizando plataformas financieras vinculadas a Francisco de Borbón, también implicado y quien fue arrestado en Marbella en febrero, quedando en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
- Red internacional con ramificaciones en Dubái y África.
- Uso de banca opaca y estructuras societarias para ocultar el origen de los fondos.
Próximos pasos en el proceso judicial
El exjefe de la UDEF tiene prevista una comparecencia voluntaria ante el juez el próximo lunes, en la que se espera que amplíe su declaración sobre los hechos investigados. La instrucción continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pesquisas.
Este caso pone de relieve la infiltración de redes criminales en instituciones públicas y la sofisticación de los métodos empleados para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales a gran escala en España.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
