Francia y Suiza reactivan investigación a Plus Ultra por posible lavado ligado a fondos CLAP
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La Audiencia Nacional imputa por blanqueo a la expareja de Koldo García en el caso de las mascarillas
La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García como imputada…
Zapatero tacha de «calumniosas» las acusaciones y resta importancia a su reunión secreta con Plus Ultra
Zapatero califica de "calumnioso" el presunto "chivatazo" y minimiza su cita secreta…
Zapatero se reunió en secreto con un detenido de Plus Ultra días antes de la operación policial
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Plus Ultra bajo lupa: investigan lavado de oro y desvío de fondos venezolanos
Investigación judicial sobre Plus Ultra: blanqueo de oro y fondos públicos venezolanos…
Detención de directivos reaviva polémica por el rescate millonario a Plus Ultra
El Gobierno justificó el rescate de Plus Ultra: contexto y claves del…
Cae red de fraude en hidrocarburos: tres detenidos por estafa de 280 millones de euros
Detenidos por un presunto fraude de hidrocarburos valorado en 280 millones de…
El Supremo avala blanqueo vinculado al PSOE en República Dominicana
El Supremo confirma blanqueo de capitales en República Dominicana vinculado a la…
Didier Reynders, excomisario de Justicia de la UE, formalmente acusado de blanqueo de capitales
Didier Reynders, excomisario europeo de Justicia, acusado formalmente de blanqueo de capitales…
El Supremo alerta de posibles riesgos de blanqueo en la contabilidad del PSOE
El Tribunal Supremo advierte de riesgos de blanqueo en la contabilidad del…