La UCO investiga la contratación fantasma de Koldo García en la trama de hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado las investigaciones sobre la presunta contratación ficticia de Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el marco de la denominada trama de hidrocarburos. Un informe reciente remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional revela que «no hay constancia de prestación efectiva de servicios» por parte de García en la empresa Instalibero District SL.
- La UCO investiga la contratación fantasma de Koldo García en la trama de hidrocarburos
- Una red criminal dedicada al fraude en el sector de carburantes
- Cabecillas y estructura de la red
- Sobornos y favores para influir en decisiones públicas
- Contrataciones ficticias y conexiones políticas
- Relaciones e influencias detectadas por la UCO
- El objetivo: operar como mayorista de hidrocarburos
- Una investigación en curso con posibles implicaciones futuras
Una red criminal dedicada al fraude en el sector de carburantes
La trama de hidrocarburos constituye una compleja investigación judicial y policial sobre una presunta organización criminal que operaba en el sector de distribución y comercialización de combustibles. Según la UCO, el entramado utilizaba empresas pantalla y sofisticados mecanismos financieros para evadir impuestos, principalmente el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos, así como para blanquear capitales y obtener licencias de forma irregular.
El fraude estimado supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024. Parte de estos fondos habría sido transferida a cuentas bancarias en el extranjero, específicamente en Portugal, China y Colombia.
Cabecillas y estructura de la red
Los investigadores sitúan al frente de la organización a Víctor de Aldama y Claudio Rivas, quienes presuntamente controlaban empresas vinculadas al comercio de combustibles, como Villafuel S.L. y Have Got Time S.L. El uso de sociedades instrumentales y testaferros dificultaba la identificación de los verdaderos beneficiarios y obstaculizaba las pesquisas policiales.
Sobornos y favores para influir en decisiones públicas
La UCO calcula que la trama pudo destinar cerca de un millón de euros en sobornos y favores para influir en políticos y facilitar la obtención de licencias. Entre las contraprestaciones detectadas figura la entrega de un chalet al exministro José Luis Ábalos. El objetivo era obtener ventajas en ministerios clave como Transportes, Industria (entonces bajo la dirección de Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera).
- Intervenciones telefónicas y documentos incautados apuntan a vínculos entre la red y cargos públicos.
- La investigación principal se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la investigación hasta 2026 y prevé nuevas imputaciones.
Contrataciones ficticias y conexiones políticas
El informe de la UCO también destaca que no es la primera vez que detecta cobros irregulares entre personas del entorno del PSOE. En investigaciones previas, se identificó el caso de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, quien habría percibido 9.500 euros sin realizar actividad laboral alguna.
En el caso de Koldo García, la investigación señala que fue dado de alta en Instalibero District SL, administrada por Manuel Salles —imputado en la trama—, a cambio de un salario mensual de 1.950,50 euros. El 20 de enero de 2022, Salles informó a García sobre su vinculación laboral con la empresa. Además, en marzo de ese año, Salles le remitió justificantes de transferencias: una nómina de 1.950,50 euros y un anticipo de 5.000 euros.
No obstante, la UCO subraya que «no hay constancia de prestación efectiva de servicios», pese a que la contratación se formalizó oficialmente como un puesto de consultor en seguridad.
Relaciones e influencias detectadas por la UCO
La relación entre Salles y García se remonta a diciembre de 2021, con interacciones que aumentaron en enero de 2022. En este periodo, la UCO documentó conversaciones relativas a Villafuel, una de las empresas investigadas.
En uno de los mensajes clave, Salles se dirigió a García y a Ábalos para subrayar el interés de la organización en obtener la autorización de operador para Villafuel. El contenido del mensaje, según la UCO, podría interpretarse como una presión directa al exministro, quien por entonces mantenía negociaciones para adquirir una propiedad inmobiliaria.
El informe policial también acredita la influencia de Ábalos en los Ministerios de Industria y Transición Ecológica, materializada a través de reuniones y conversaciones mantenidas por Koldo García con responsables ministeriales.
El objetivo: operar como mayorista de hidrocarburos
Según la UCO, uno de los principales objetivos de la organización era lograr que Villafuel SL obtuviera la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo el requisito legal de justificar una capitalización de tres millones de euros en fondos propios, como exige la normativa vigente.
Una investigación en curso con posibles implicaciones futuras
La causa principal de la trama de hidrocarburos está conectada con otros procedimientos judiciales, como el conocido “caso Koldo”, en los que figuran las mismas personas y conexiones entre empresarios y altos cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción prevé nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de la documentación incautada y las comunicaciones interceptadas, lo que podría ampliar aún más el alcance de la investigación.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
