La UCO descubre envíos de dinero en efectivo a la fundación vinculada a Ábalos en Perú
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado justificantes de envíos de dinero procedentes de una presunta trama de corrupción hacia la fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos, en Perú. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que parte de los fondos obtenidos a través de supuestas comisiones ilegales habrían sido transferidos al extranjero, siguiendo la advertencia realizada por Carolina Perles, exesposa de Ábalos.
- La UCO descubre envíos de dinero en efectivo a la fundación vinculada a Ábalos en Perú
- Pagos en efectivo y sin rastro bancario
- Western Union, el canal preferente para las transferencias
- Pagos tempranos y continuados a la fundación Fiadelso
- Relación económica entre Ábalos, la fundación y sus colaboradores
- Listado de pagos y transferencias vinculadas
- Fines diversos y justificación de los pagos
Pagos en efectivo y sin rastro bancario
Durante la investigación, la UCO ha detectado justificantes de envíos que superan los 2.000 euros, realizados en metálico y cuyo destino era Perú. Las comunicaciones interceptadas en el marco de la operación revelan que estos pagos se efectuaban en efectivo precisamente para evitar dejar rastros en cuentas bancarias. Patricia, esposa de Koldo García Izaguirre —colaborador cercano en la trama—, era la encargada de contactar con Jenifer Balta, conocida como “Jeny Perú”, para gestionar la recepción del dinero en el país andino.
Según declaró Patricia, en uno de los envíos que no llegó a su destinataria, la operación se realizó a través de Correos y no mediante transferencias bancarias, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos. Este proceder coincide con la práctica habitual de la presunta trama en otras transacciones de diversa índole.
Western Union, el canal preferente para las transferencias
La investigación ha determinado que Western Union fue la empresa empleada para estos envíos internacionales. Este sistema permitía ingresar el importe en euros en España y que la destinataria en Perú lo recibiera en dólares estadounidenses, lo que añadía una capa adicional de complejidad al seguimiento del dinero.
Los pagos partían desde una oficina de Pamplona, eliminando cualquier vinculación directa con el PSOE o el Gobierno central y dificultando aún más su trazabilidad.
Pagos tempranos y continuados a la fundación Fiadelso
Uno de los justificantes detectados corresponde a un envío de 2.214,15 euros a favor de Jenifer Balta, quien mantenía una relación directa con la fundación Fiadelso. Este y otros pagos datan de noviembre de 2018, apenas iniciada la legislatura de Pedro Sánchez, lo que sugiere que la trama se encontraba operativa desde el comienzo del mandato socialista.
Fiadelso, una entidad con fines sociales que ha recibido numerosas subvenciones para proyectos en países en desarrollo, ha resultado clave en la investigación. Diversos informes señalan que, lejos de destinar sus recursos únicamente a fines benéficos, la fundación habría financiado la adquisición de inmuebles a nombre de Ábalos, como el caso del edificio en Chimbote, Perú.
Relación económica entre Ábalos, la fundación y sus colaboradores
Los análisis de la UCO sobre los movimientos bancarios de Ábalos han revelado nuevas transferencias desde y hacia Fiadelso, por importes que alcanzan los 18.706 euros. Además, las evidencias digitales demuestran que Koldo García Izaguirre gestionaba activamente los negocios de Ábalos en el seno de la fundación.
En una conversación de WhatsApp intervenida, Ábalos consultaba a Koldo sobre una transferencia pendiente para el pago de un préstamo asociado a un inmueble, identificado como la sede de Fiadelso. El intercambio evidencia la implicación directa y la gestión conjunta de cuentas entre Ábalos y Jaime-Gustavo Casal Ardines, expresidente del patronato de la fundación.
Listado de pagos y transferencias vinculadas
- Transferencia de 1.700 euros en septiembre de 2015 desde una cuenta de Fiadelso a una cuenta conjunta de Ábalos, Valls y Casal.
- Ingreso de cheque por 1.000 euros en 2014, también procedente de la fundación.
- Otro ingreso de 134,07 euros en 2015, cuyo origen específico no ha sido determinado.
La UCO detalla que, además de estos ingresos, existen gastos personales de Ábalos o de su entorno directo que fueron satisfechos por Koldo, utilizando tanto transferencias como pagos en efectivo. Estas operaciones se han agrupado en función del destinatario final: entorno personal, la fundación Fiadelso y otros gastos particulares.
Fines diversos y justificación de los pagos
Los pagos a Fiadelso tenían distintos propósitos. En algunos casos, se emplearon para cubrir gastos puntuales; en otros, sirvieron para afrontar obligaciones periódicas como el pago de hipotecas. Aunque formalmente estos desembolsos se dirigían a la fundación, la UCO considera que afectaban directamente a la situación económica personal de Ábalos, lo que refuerza la tesis de la utilización de la entidad como canal para la gestión de fondos opacos.
Con estos nuevos hallazgos, la UCO dispone de abundante documentación que apunta a la conexión entre la fundación Fiadelso y la presunta trama de corrupción, situando a José Luis Ábalos y a su entorno en el centro de la investigación.
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