La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García como imputada por blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha convocado a Patricia Uriz, expareja de Koldo García, para declarar como investigada el próximo 20 de enero en el marco del conocido como ‘caso Koldo’. Esta citación responde a la investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia y, específicamente, a la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales.
Decisión judicial centrada en el blanqueo de capitales
El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, ha adoptado esta medida tras determinar que, si bien no existen indicios suficientes para imputar a Uriz por organización criminal, cohecho o tráfico de influencias, sí se han hallado evidencias relativas al blanqueo de capitales.
El magistrado basa su decisión en los informes de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntan a la posible implicación de Uriz en maniobras para ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos presuntamente por Koldo García y otros investigados.
Argumentos de la defensa y postura del juez
Patricia Uriz había solicitado previamente el archivo provisional de la causa en su contra, argumentando que no se ha acreditado su participación, ni directa ni indirectamente, en la supuesta trama de corrupción. Sin embargo, el juez instructor rechazó esta petición en junio, al considerar que existen «indicios racionales» de un presunto delito de blanqueo de capitales.
La resolución judicial señala que, hasta el momento, no procede el sobreseimiento ni el archivo de las actuaciones, aunque deja abierta la posibilidad de reconsiderar la situación a medida que avance la investigación.
Elementos de la investigación
Dentro de la instrucción, la Fiscalía y la UCO han aportado diversos informes y pruebas documentales. Entre ellas, se menciona el asesoramiento legal solicitado por Uriz para que una vivienda fuera donada a Koldo García, lo que podría ser interpretado como una maniobra para ocultar el origen de determinados bienes.
Además, la investigación ha sacado a la luz varias conversaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp entre Uriz y García. En uno de estos intercambios, fechado en septiembre de 2018, Uriz le comunicó a García que ya tenía «el sobre de Ferraz» y se ofreció a llevarlo a la residencia oficial del entonces ministro José Luis Ábalos, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid.
- La Guardia Civil considera que estos sobres contenían efectivo relacionado con devoluciones de gastos anticipados, según se desprende de las conversaciones analizadas.
- En otras conversaciones, ambos hacían recuento de cantidades y discutían sobre la titularidad de los fondos, lo que refuerza las sospechas sobre la gestión y el posible blanqueo de capitales.
Contexto del caso
El ‘caso Koldo’ investiga presuntas irregularidades en contratos públicos para la compra de material sanitario durante la crisis sanitaria, así como la posible existencia de una red de corrupción vinculada a estos hechos. La pieza principal de la causa se centra en el presunto blanqueo de capitales, mientras que una investigación separada analiza supuestos pagos en efectivo realizados por el PSOE.
De acuerdo con los informes de la UCO, el nombre de Patricia Uriz aparece vinculado a la gestión de estos fondos, lo que ha motivado su citación como investigada.
Próximos pasos en la investigación
La declaración de Patricia Uriz ante la Audiencia Nacional está prevista para el 20 de enero. Su testimonio será clave para determinar el alcance de su participación en los hechos investigados y esclarecer el destino de los fondos presuntamente blanqueados.
La instrucción del caso continúa abierta y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevos avances que permitan clarificar las responsabilidades de los distintos implicados en esta compleja trama.
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