La financiación del PSOE bajo investigación: El juez recibe el registro completo de pagos en efectivo
La investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) da un paso crucial. El juez Ismael Moreno, encargado de la instrucción en la Audiencia Nacional, ya tiene en sus manos el registro detallado de todos los pagos en efectivo efectuados a los dirigentes socialistas, incluido el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entrega de documentación clave a la Audiencia Nacional
En respuesta a la petición judicial, el PSOE ha remitido un sobre cerrado al Juzgado de Instrucción Central Número 2 de la Audiencia Nacional. Dicho sobre contiene un escrito y un pendrive, donde se incluye el registro exhaustivo de los pagos en efectivo realizados a cargos orgánicos del partido entre los años 2017 y 2024. La entrega se formalizó después de que el magistrado reiterara la necesidad de recibir la documentación sin restricciones, tras un primer intento del partido de acotar el alcance de la solicitud.
La letrada de la Administración de Justicia informó oficialmente al juez Moreno sobre la recepción de este material, destacando que se cumple así con la resolución emitida el 26 de noviembre de 2025, en la que se exigía la entrega completa del registro de pagos.
Implicaciones para la investigación de la financiación
La información contenida en el pendrive es considerada esencial para que la Audiencia Nacional pueda avanzar en la investigación sobre un posible caso de financiación ilegal dentro del PSOE. El análisis de estos registros permitirá esclarecer si existieron prácticas irregulares en la gestión de fondos y en los pagos a responsables del partido.
La entrega de la documentación se produce en un contexto marcado por las declaraciones de Víctor de Aldama, empresario vinculado a la llamada trama Koldo. Según su testimonio, el partido habría recibido fondos a través de un esquema de lavado de dinero supuestamente orquestado por altos dirigentes socialistas, entre ellos Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, este último exasesor ministerial.
- El supuesto mecanismo implicaba la obtención de dinero en efectivo a cambio de favores gestionados desde la administración pública.
- Posteriormente, el partido retiraba fondos en metálico de entidades bancarias para justificar estos pagos.
- Finalmente, se abonaban gastos presentados por los cargos orgánicos, utilizando los recursos de origen dudoso.
Falta de controles internos y justificación de gastos
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en la investigación es la aparente ausencia de controles rigurosos en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid. De acuerdo con un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los pagos de tickets de gastos por parte del partido se realizaban sin verificar aspectos fundamentales, como la identidad del solicitante, la forma de pago (efectivo o tarjeta) o la autorización para el cobro de dichos gastos.
Según las declaraciones recogidas, «Koldo iba recogiendo tickets por ahí» para justificar desembolsos de la Secretaría de Organización, gestionada en ese periodo por José Luis Ábalos. Esta práctica evidenciaría un sistema de control interno laxo, facilitando presuntamente el uso indebido de fondos para fines ajenos a la legalidad.
Próximos pasos en la investigación
Con la documentación ya en poder del juez, la Audiencia Nacional podrá analizar al detalle todos los movimientos en efectivo realizados por el PSOE a sus dirigentes durante los últimos años. La investigación determinará si existió o no financiación ilegal y si los mecanismos internos del partido permitieron vulnerar la normativa vigente en materia de transparencia y gestión de fondos.
Este caso sigue siendo objeto de máxima atención mediática y judicial, con posibles repercusiones políticas a medida que avance el proceso.
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