El juez Ismael Moreno abre una investigación secreta sobre los pagos en efectivo del PSOE
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada y secreta para investigar los pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre los años 2017 y 2024. Esta decisión surge tras la entrega, por parte de la formación socialista, de un pendrive con la documentación detallada de dichos movimientos financieros.
Entrega de documentación a la Audiencia Nacional
El pasado martes, representantes del PSOE acudieron a la Audiencia Nacional para entregar un sobre cerrado que contenía un escrito explicativo y un dispositivo de almacenamiento digital. En él se registra de manera exhaustiva la relación de pagos en metálico efectuados por el partido, incluidos los correspondientes al actual secretario general, Pedro Sánchez.
Esta entrega responde a un requerimiento formal del juez Moreno, quien a finales de noviembre solicitó a la dirección nacional del PSOE un listado completo de todos los pagos en efectivo realizados a cargos orgánicos, militantes y simpatizantes del partido durante el periodo investigado.
Objeto de la investigación y confidencialidad
Según el auto judicial, la nueva pieza abierta permanecerá bajo secreto al menos durante el próximo mes. El objetivo principal es analizar minuciosamente la documentación entregada y esclarecer si existieron posibles irregularidades en la financiación interna del partido.
La información remitida incluye detalles de pagos realizados a miembros de la estructura orgánica del PSOE, así como a simpatizantes que pudieran haber adelantado fondos de su propio bolsillo y que posteriormente habrían sido reembolsados en efectivo por la organización.
Contexto de la investigación: supuestas tramas de financiación ilegal
Esta iniciativa judicial adquiere especial relevancia en el marco de las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama, empresario vinculado a la denominada trama Koldo. Según su versión, el PSOE habría sido financiado de manera ilegal mediante un complejo entramado de lavado de dinero supuestamente dirigido por los exdirigentes Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.
- El esquema descrito incluiría el manejo de grandes sumas de efectivo procedentes de comisiones irregulares asociadas a favores administrativos.
- Parte del dinero habría sido retirado de entidades bancarias por el partido para justificar pagos en metálico.
- Estos fondos habrían servido para cubrir los gastos que cada cargo orgánico aportaba, según las investigaciones preliminares.
Próximos pasos en la causa
El estudio de la documentación aportada será clave para que la Audiencia Nacional determine si existen indicios de financiación ilegal del partido o si, por el contrario, la estructura del PSOE pudo haber sido utilizada para blanquear capitales. La investigación permanecerá bajo secreto de sumario al menos un mes, durante el cual se analizarán todos los registros y se valorará la posible implicación de los señalados.
La apertura de esta pieza separada intensifica la presión judicial sobre el partido en un momento de elevada sensibilidad política y mediática, y pone el foco en la transparencia y control financiero de las formaciones políticas en España.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
