El juez Moreno reitera al PSOE la entrega de todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha respondido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) exigiendo nuevamente la entrega del registro completo de todos los pagos realizados en metálico por la formación entre los años 2017 y 2024, incluyendo aquellos efectuados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Rechazo a la solicitud de aclaración del PSOE
Tras la providencia emitida la semana pasada, en la que el juez reclamaba al PSOE la relación de todos los pagos en efectivo durante el periodo señalado, el partido solicitó una aclaración para saber si la petición incluía únicamente a los investigados o si abarcaba la totalidad de transacciones en metálico. El juez Moreno ha considerado innecesaria cualquier aclaración, argumentando que su requerimiento era “suficientemente claro, sin que contenga algún concepto oscuro”, según se expone en el escrito judicial.
En consecuencia, el magistrado ha reiterado que la obligación del PSOE es aportar información sobre todos los pagos en efectivo, sin distinción por destinatario, lo que incluye a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios de la formación, así como la documentación justificativa correspondiente.
Contexto de la investigación y papel de la Fiscalía
La investigación se centra en esclarecer una presunta financiación irregular del PSOE. Según la Fiscalía Anticorrupción, la información relativa a los pagos en efectivo de los investigados ya fue facilitada previamente; sin embargo, persisten “severas incógnitas” sobre el origen y destino de los fondos. Estas dudas llevaron al Ministerio Público a solicitar que el juez exigiera al partido un informe más exhaustivo.
- El juez ha dado un plazo de diez días al PSOE para entregar toda la información solicitada.
- La documentación es considerada clave para determinar si existió financiación ilegal en la formación socialista, como han señalado testigos y documentos en la causa.
Pagos en efectivo bajo la lupa
Entre las cuestiones que suscitan sospechas, la Fiscalía señala la utilización de una empresa de seguridad para trasladar dinero en efectivo desde el banco hasta la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, con el objetivo de abonar gastos mediante transferencia. Además, se ha puesto en duda el papel de Koldo García, quien, sin tener un cargo orgánico relevante en la Secretaría de Organización, habría recaudado fondos de parte del exministro José Luis Ábalos y de otros miembros del partido.
La falta de comprobantes claros sobre quién pagaba las facturas presentadas y la forma en la que se realizaban los pagos incrementa las sospechas de posibles irregularidades. El propio presidente Pedro Sánchez reconoció haber recibido pagos en efectivo del partido, aunque de forma esporádica y no habitual.
Antecedentes y justificación de la medida
El magistrado ha recordado que, tanto en informes policiales previos como en declaraciones testificales ante el Tribunal Supremo, no se logró aclarar el origen de los fondos en efectivo utilizados por el PSOE para cubrir gastos internos y de terceros. Según el juez, este método de pago “no era infrecuente” en la formación política, razón por la cual considera imprescindible esclarecer todos los movimientos de dinero en metálico.
Próximos pasos en la investigación
El PSOE dispone ahora de un plazo de diez días para remitir la información completa sobre los pagos en efectivo realizados desde 2017 hasta 2024, acompañada de la documentación que justifique cada transacción. La medida busca arrojar luz sobre la gestión financiera del partido y determinar si existieron prácticas irregulares en su financiación.
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