Detienen al empresario que financió a Alvise Pérez tras hallar una cuenta en Singapur con 29 millones de euros
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este jueves en Madrid al empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, tras el descubrimiento de una cuenta bancaria en Singapur vinculada a él con un saldo de 29 millones de euros.
Investigación por presunta estafa piramidal con criptomonedas
La detención de Romillo se produce en el marco de una investigación dirigida por el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional. El empresario está siendo investigado por su presunta implicación en una estafa piramidal relacionada con criptomonedas, llevada a cabo a través de la plataforma financiera Madeira Invest. Según fuentes jurídicas, Romillo admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, lo que ha intensificado el interés en el caso.
Levantamiento del secreto de sumario y nuevos hallazgos
Este jueves, el magistrado levantó el secreto de sumario del caso tras recibir nuevos informes de la UCO y de la Agencia Tributaria. Entre los documentos recibidos, destaca la información sobre la existencia de la cuenta en Singapur, la cual acumularía 29 millones de euros y está directamente vinculada al empresario.
Riesgo de fuga y puesta a disposición judicial
Ante el hallazgo de patrimonio en el extranjero, el juez instructor consideró que el riesgo de fuga de Romillo se había incrementado notablemente. Por este motivo, se procedió a su arresto en pleno centro de Madrid. El empresario está citado para declarar este viernes ante el juzgado, donde se decidirán las medidas cautelares que puedan adoptarse en su contra.
Delitos investigados y dimensiones del caso
La investigación apunta a la posible comisión de varios delitos graves, entre los que se encuentran:
- Estafa agravada
- Blanqueo de capitales
- Pertenencia a organización criminal
El perjuicio económico denunciado por las acusaciones supera los 11 millones de euros, aunque las estimaciones sugieren que podría alcanzar los 300 millones. Además, el número de afectados se aproxima a las 30.000 personas, lo que convierte este caso en uno de los mayores escándalos recientes relacionados con inversiones en criptomonedas en España.
Próximos pasos en la investigación
La comparecencia de Romillo ante el juez será clave para esclarecer su implicación en los hechos y determinar la magnitud del supuesto fraude. Las autoridades continúan analizando la documentación incautada y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.
Nota:
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