Anticorrupción solicita nueva documentación y prórroga para avanzar en el ‘caso Montoro’
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Montoro la petición de nueva documentación clave para impulsar la investigación sobre la presunta trama de favores fiscales durante la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. El caso, que comenzó en 2018, se centra en el despacho Equipo Económico, considerado el núcleo de la supuesta red de beneficios fiscales a empresas, especialmente del sector gasístico.
Requerimiento de documentación exhaustiva
Mediante un escrito, la fiscal Carmen García Cerdá ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona que requiera a la Policía Judicial la obtención de hojas registrales completas, memorias y cuentas anuales de Equipo Económico y otras sociedades vinculadas, como Montoro y Asociados, abarcando el periodo entre 2008 y 2025.
La solicitud incluye también la recopilación de registros mercantiles y documentación societaria de hasta 13 empresas, además de las escrituras de constitución y de titularidad real, escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales, y los nombramientos de los órganos de administración de las entidades implicadas.
- Hojas registrales completas de empresas investigadas
- Memorias y cuentas anuales entre 2008 y 2025
- Registros mercantiles y escrituras de sociedades
- Documentación sobre participaciones y órganos de administración
Adicionalmente, la Fiscalía solicita las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de varios investigados, entre ellos el propio exministro Montoro, así como las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas bajo investigación.
Prórroga de la investigación y diligencias pendientes
Ante la complejidad de la causa y la necesidad de practicar nuevas diligencias, la fiscal García Cerdá ha solicitado ampliar seis meses más el plazo de instrucción. Entre las actuaciones pendientes figuran la declaración de investigados y testigos, así como la ejecución de diligencias propuestas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Según la Fiscalía, la Unidad de Apoyo está analizando las cuentas bancarias de los implicados, lo que refuerza la necesidad de mantener abierta la investigación al menos medio año más para esclarecer todos los hechos.
El PSOE respalda la ampliación del plazo
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que actúa como acusación popular en el proceso, se ha sumado a la solicitud de prórroga del plazo de instrucción y ha pedido que se acuerden las diligencias propuestas por la Unidad de Apoyo de la AEAT. Estas diligencias se centran en sociedades vinculadas y en la actividad de tres socios del despacho investigado: Cristóbal Montoro, su hermano y Luis de Guindos.
Presuntos delitos bajo investigación
La instrucción, que estuvo bajo secreto durante siete años, indaga presuntos delitos de cohecho, fraude a la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
- Cohecho
- Fraude a la Administración Pública
- Prevaricación
- Tráfico de influencias
- Negociaciones prohibidas
- Corrupción en los negocios
- Falsedad documental
Una causa de alta complejidad
El juez instructor ha calificado el caso como “sumamente complejo”, destacando que la investigación ha sacado a la luz una presunta trama centrada en la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro. Según el auto, esta firma habría intervenido en el proceso legislativo, modificando reformas legales para adaptarlas a las necesidades de sus clientes, a cambio de contraprestaciones económicas.
La instrucción del caso Montoro continúa, con la Fiscalía y la acusación popular insistiendo en la necesidad de recabar más pruebas y de prolongar la investigación para esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
Nota:
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