Irregularidades en la gestión de gastos del PSOE bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el que detalla una serie de prácticas internas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que podrían apuntar a una presunta financiación ilegal de la formación liderada por Pedro Sánchez. El documento, elaborado por el fiscal Luis Pastor, expone irregularidades en el manejo de los gastos y pagos en efectivo dentro del partido.
Prácticas cuestionables en el pago de gastos
Según la investigación, el PSOE mantenía un sistema poco transparente para el abono de gastos a sus cargos orgánicos. Entre las prácticas señaladas, destaca la contratación de una empresa de seguridad encargada de transportar grandes sumas de dinero en efectivo hasta la sede nacional del partido en la calle Ferraz (Madrid), cuando estos pagos podrían haberse realizado más fácilmente a través de transferencias bancarias.
La Fiscalía sostiene que el partido no verificaba adecuadamente ni la autenticidad de las facturas presentadas, ni la identidad de quien las abonaba, ni el método de pago utilizado (tarjeta o efectivo). En muchas ocasiones, se limitaban a sumar los importes de las facturas aportadas y entregaban el dinero en un sobre en efectivo, sin que fuera necesario que la persona que había presentado los gastos fuera quien recogiera el sobre.
Según el informe, la simple firma del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos, era suficiente para autorizar la devolución del gasto, sin realizar comprobaciones adicionales. Tampoco se verificaba si la persona que reclamaba la devolución era realmente quien había efectuado los pagos, ni si estos se habían realizado en metálico o mediante operaciones bancarias.
Riesgo de blanqueo de capitales y fondos ilícitos
Anticorrupción advierte que la falta de controles sobre los pagos en efectivo podría haber facilitado la entrada de fondos ilícitos en la contabilidad del partido, especialmente en el contexto de la llamada trama Koldo. Según la Fiscalía, este sistema podría haber permitido que comisiones ilegales se utilizaran para sufragar gastos del partido, recibiendo posteriormente dinero legal mediante la contabilidad oficial, en un posible esquema de blanqueo de capitales.
El informe también señala que las operaciones de liquidación de gastos podían ser gestionadas por terceros, lo que dificultaba aún más la trazabilidad del dinero y la identificación de su origen.
Elevada entrada de efectivo y origen de los fondos
Durante el periodo investigado, se estima que alrededor de un millón de euros en efectivo ingresaron en la sede de Ferraz en cinco años, procedentes en su mayoría de subvenciones públicas. La Fiscalía advierte que, de confirmarse las sospechas, esos fondos públicos podrían haber sido utilizados para blanquear dinero de origen ilícito.
Además, aunque las donaciones privadas al PSOE suelen realizarse mediante transferencia bancaria, también se han detectado aportaciones en efectivo, cuya procedencia resulta mucho más difícil de rastrear y verificar.
Declaraciones e investigaciones en curso
El análisis de la documentación recabada durante la investigación indica que, aunque algunos pagos en efectivo estaban contabilizados y su procedencia era clara, podrían existir otros ingresos no reflejados en la contabilidad oficial. Empresarios relacionados con la trama, como Víctor de Aldama y Carmen Pano, han declarado haber entregado dinero en metálico directamente en la sede del partido.
Ante este escenario, la Fiscalía considera que subsisten múltiples incógnitas que deben ser aclaradas mediante una investigación exhaustiva, ya que podrían evidenciar la existencia de prácticas irregulares o incluso delictivas.
Solicitudes judiciales y nuevas pesquisas
Como parte de las diligencias, el fiscal ha solicitado al juez Ismael Moreno que requiera al PSOE el registro detallado de todos los pagos en efectivo realizados por el partido entre 2017 y 2024, petición que ya ha sido aceptada. Asimismo, se ha pedido un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluya mensajes escritos, grabaciones de voz y documentación relacionada con la operativa de estos pagos.
- Pagos en efectivo no verificados ni justificados adecuadamente.
- Falta de control sobre la autenticidad de facturas y la identidad de los beneficiarios.
- Riesgo de blanqueo de capitales a través de fondos públicos y donaciones en efectivo.
- Investigaciones en curso para esclarecer el alcance y la naturaleza de estas prácticas.
La investigación sigue abierta y los resultados de las pesquisas determinarán si existen responsabilidades penales por parte de los responsables del PSOE durante los años analizados.
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