Estados Unidos investiga el uso de criptomonedas por parte de dirigentes iraníes para evadir sanciones
Las autoridades estadounidenses han intensificado las investigaciones sobre el presunto uso de criptomonedas por parte de funcionarios iraníes y entidades estatales para sortear las sanciones económicas impuestas al país. Según especialistas en análisis de blockchain, el volumen de transacciones con criptodivisas en Irán alcanzó entre 8.000 y 10.000 millones de dólares durante 2025, reflejando un crecimiento notable en la adopción de estos activos digitales tanto por grupos vinculados al Estado como por inversores particulares.
Crecimiento de las transacciones y preocupación internacional
De acuerdo con estimaciones de las firmas de análisis TRM Labs y Chainalysis, la actividad relacionada con criptomonedas en la República Islámica ha experimentado un auge en los últimos años. Chainalysis reportó que las carteras iraníes recibieron un récord de 7.800 millones de dólares en 2025, cifra superior a los 7.400 millones de 2024 y los 3.170 millones de 2023. TRM Labs, por su parte, sitúa el volumen total anual en torno a los 10.000 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha confirmado que investiga si plataformas de intercambio de criptomonedas han permitido a actores vinculados al gobierno iraní transferir fondos al extranjero, acceder a divisas fuertes o adquirir bienes, esquivando así el sistema de sanciones internacionales. Estas acciones se enmarcan en el contexto de medidas adoptadas recientemente por Washington contra redes de “banca en la sombra” que facilitan operaciones financieras no autorizadas para Irán.
Implicación de la Guardia Revolucionaria y actores estatales
Las investigaciones apuntan a que una parte significativa de los flujos de criptomonedas estaría relacionada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una poderosa institución con influencia política, militar y económica en el país. Chainalysis estima que aproximadamente el 50% del volumen total de criptodivisas estaría vinculado al IRGC, mientras que TRM Labs sitúa esta cifra en torno a 3.000 millones de dólares desde 2023, aunque sostiene que la mayoría de las transacciones corresponderían a inversores minoristas.
El Banco Central de Irán también ha sido señalado por su participación en este tipo de operaciones. La firma británica Elliptic informó que la entidad adquirió al menos 507 millones de dólares en la moneda estable USDT durante 2025, como parte de una estrategia sofisticada para evitar las restricciones del sistema bancario internacional.
Dificultades en la trazabilidad y desafíos regulatorios
El anonimato inherente a las direcciones de las carteras de criptomonedas dificulta la identificación de los responsables detrás de las transacciones. Los analistas emplean diversas fuentes de datos, como el tráfico web y la identificación de direcciones vinculadas por gobiernos de Estados Unidos e Israel, para estimar el alcance de estas operaciones. Sin embargo, reconocen que obtener una imagen completa resulta prácticamente imposible debido a la naturaleza descentralizada y global de estos activos.
- La facilidad para crear nuevas carteras tras una sanción complica la labor de las autoridades.
- Se requieren importantes recursos técnicos y humanos para rastrear los movimientos en la blockchain.
- Las criptomonedas representan aún un porcentaje pequeño del sistema financiero global, pero su uso va en aumento en mercados emergentes con monedas nacionales debilitadas.
Contexto político y económico en Irán
El uso creciente de criptomonedas en Irán se produce en un contexto de fuerte presión económica y política. El país ha estado prácticamente aislado del sistema financiero internacional basado en el dólar, y el rial ha sufrido una rápida devaluación. Los ingresos procedentes del petróleo continúan siendo su principal fuente de divisas, alcanzando los 53.000 millones de dólares en 2023 según datos oficiales estadounidenses.
Durante el último año, Irán ha afrontado diversas crisis, incluyendo enfrentamientos bélicos, ataques a sus instalaciones nucleares y protestas internas severamente reprimidas por el gobierno. Estas circunstancias han derivado en la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, dirigidas tanto a individuos como a instituciones financieras que operan redes paralelas.
Respuesta de las plataformas y desafíos futuros
Empresas emisoras de monedas estables, como Tether, han reiterado su compromiso con la “tolerancia cero” frente al uso ilícito de sus tokens y su colaboración con las autoridades para identificar y congelar activos vinculados a actividades ilegales. Sin embargo, expertos advierten que el avance tecnológico y la velocidad de creación de nuevas carteras convierten la vigilancia en un auténtico “juego del gato y el ratón”.
Según Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute (RUSI), el reto para las agencias estadounidenses es monumental y requiere una inversión significativa en recursos para rastrear y sancionar eficazmente las operaciones ilícitas en blockchain.
Perspectivas
El Fondo Monetario Internacional prevé que el uso de criptomonedas seguirá en aumento, especialmente en países con economías inestables y monedas débiles. A medida que las sanciones económicas se endurecen y las capacidades tecnológicas evolucionan, el papel de los activos digitales en el comercio internacional y la evasión de restricciones financieras continuará siendo un tema central en la agenda de seguridad y política exterior global.
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