Reabren el caso Plus Ultra: Francia y Suiza investigan vínculos con fondos de los CLAP venezolanos
Las autoridades judiciales de Francia y Suiza han reabierto la investigación sobre el caso Plus Ultra, centrada ahora en un posible delito de blanqueo de capitales vinculado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela y al rescate público otorgado por el Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021.
- Reabren el caso Plus Ultra: Francia y Suiza investigan vínculos con fondos de los CLAP venezolanos
- Contexto del rescate y las primeras investigaciones en España
- Nuevas líneas de investigación: blanqueo de capitales y vínculos internacionales
- El papel de los CLAP y la implicación del régimen de Maduro
- Red internacional y delitos investigados
- La función de Plus Ultra en la red investigada
- Perspectivas y repercusiones
Contexto del rescate y las primeras investigaciones en España
España concedió en 2021 una ayuda económica de 53 millones de euros a Plus Ultra, una pequeña aerolínea que representaba apenas el 0,03% de los vuelos nacionales y que acumulaba pérdidas superiores a los 13 millones de euros antes del rescate. La operación se justificó como necesaria para mantener la solvencia de empresas estratégicas durante la pandemia de la covid-19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El rescate generó controversia desde el inicio. Diversos partidos políticos y organizaciones pusieron en duda el carácter estratégico de Plus Ultra y la idoneidad de la operación. A raíz de una denuncia, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar posibles delitos de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. Finalmente, la causa fue archivada en 2023, tras diversas fases y bloqueos judiciales, sin encontrar ilícitos en la operación.
Nuevas líneas de investigación: blanqueo de capitales y vínculos internacionales
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción mantenía abiertas pesquisas sobre el posible desvío de fondos y operaciones de blanqueo con conexiones en España, Francia y Suiza. El 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo al propietario y presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, por presunto blanqueo de capitales, tras el registro de la sede central. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se centra ahora en reconstruir los flujos financieros sospechosos mediante el análisis de documentación incautada, servidores y archivos empresariales.
Esta nueva pieza separada del caso principal se enfoca en determinar si parte de los fondos recibidos por Plus Ultra se utilizaron para pagar préstamos conectados con una presunta red de blanqueo ligada a dinero procedente de Venezuela, así como en operaciones en España, Francia y Suiza. Las fiscalías de estos países han intensificado la cooperación internacional para esclarecer los hechos.
El papel de los CLAP y la implicación del régimen de Maduro
Uno de los elementos más relevantes que ha emergido en la investigación es la supuesta utilización de fondos provenientes de los CLAP venezolanos, un programa impulsado por el régimen de Nicolás Maduro desde 2016 para distribuir alimentos básicos entre la población más vulnerable. Bajo la apariencia de un mecanismo de solidaridad, los CLAP han sido objeto de múltiples denuncias por corrupción, manipulación política y falta de transparencia en la gestión de los recursos.
La investigación apunta a que parte de los fondos de los CLAP, destinados en teoría a combatir la pobreza, habrían sido desviados y canalizados a través de una red de empresas y empresarios con conexiones en España, Francia, Suiza, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos. Entre los nombres señalados figuran empresarios de origen canario y peruano, así como residentes venezolanos y figuras relacionadas con el entorno chavista.
Red internacional y delitos investigados
La trama bajo investigación en España incluye indicios de:
- Blanqueo de capitales
- Organización criminal
- Apropiación indebida
- Tráfico de influencias
Empresas como Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridge, así como operaciones de compraventa de oro por valor de unos 30 millones de euros, forman parte del entramado analizado. La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales suiza ya había alertado en 2021 sobre transferencias sospechosas por 2,7 millones de euros relacionadas con esta red, lo que motivó el inicio de la investigación por presunta “organización criminal” y blanqueo a gran escala.
La función de Plus Ultra en la red investigada
Según los fiscales, los 53 millones de euros del rescate a Plus Ultra habrían servido, además de para abonar nóminas durante el periodo crítico de la pandemia, para devolver préstamos que habrían sostenido la estructura financiera de la red de blanqueo. La Fiscalía señala a una empresa que concedió dichos préstamos y que, además, habría vendido oro por decenas de millones de euros a una firma de Emiratos Árabes Unidos.
Perspectivas y repercusiones
El caso Plus Ultra adquiere así una nueva dimensión internacional, al implicar directamente a programas sociales del régimen venezolano y a entramados empresariales con ramificaciones en varios países europeos y latinoamericanos. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario, mientras las autoridades de España, Francia y Suiza continúan colaborando para esclarecer el destino de los fondos y las posibles responsabilidades penales de los implicados.
La evolución de este caso podría tener importantes repercusiones tanto en la lucha contra el blanqueo de capitales como en la fiscalización de la gestión de fondos públicos y de programas sociales en el ámbito internacional.
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