Procesado el empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez por liderar una presunta estafa piramidal de criptomonedas
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado el procesamiento de Álvaro Romillo, creador de la plataforma Madeirainvest y conocido por su vinculación con el eurodiputado Alvise Pérez, a quien entregó 100.000 euros. Junto a Romillo, otras nueve personas han sido procesadas como presuntos integrantes de una organización criminal que habría estafado más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
Una organización criminal estructurada y jerarquizada
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso la prensa, Romillo —también conocido como “Cryptospain”— ideó y dirigió una estructura delictiva organizada con el objetivo de captar fondos de inversores mediante un esquema piramidal. El magistrado señala que todos los procesados desempeñaban funciones específicas destinadas a atraer víctimas, gestionar la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y ocultar los beneficios obtenidos.
Además de Romillo, la organización estaba integrada por Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte, Juan Carlos Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole, David Alcázar Jiménez, Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz.
Funcionamiento de la presunta estafa
La presunta organización criminal habría utilizado el portal Madeirainvest para publicitar productos financieros ficticios, presentándose como una plataforma de inversión segura y rentable. Los inversores, confiando en la supuesta legalidad y solvencia de la web, realizaron aportaciones económicas que finalmente fueron desviadas a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.
- Captación de víctimas a través de canales digitales como TikTok y YouTube, donde Romillo difundía vídeos relacionados con criptomonedas y productos financieros.
- Organización de eventos multitudinarios con la presencia de personajes conocidos, entre ellos Alvise Pérez, para reforzar la imagen de la plataforma.
- Desvío de los fondos recaudados a otras empresas creadas para dificultar su rastreo y ocultar el origen ilícito de los beneficios.
Un fraude cifrado en más de 185 millones de euros
Las investigaciones apuntan a que el dinero recaudado por la organización no se destinaba a inversiones reales, sino que se utilizaba para alimentar el propio esquema piramidal y enriquecer a sus promotores. Según el juez, el modelo de negocio ofrecido era en realidad un fraude, ya que el comportamiento de Romillo fue engañoso desde el inicio y su objetivo era captar la mayor cantidad posible de capitales.
El perjuicio económico para los inversores afectados asciende a 185,5 millones de euros. Para garantizar posibles responsabilidades civiles, el magistrado ha impuesto a los diez procesados una fianza solidaria de más de 247 millones de euros, en línea con lo establecido por la ley.
Delitos imputados y situación procesal
El auto judicial atribuye a los investigados delitos de estafa masiva y pertenencia a organización criminal. Además, se ha abierto una pieza separada para investigar un posible delito de blanqueo de capitales, dadas las maniobras para ocultar el origen y destino de los fondos.
El juez Calama ha decidido mantener a Romillo en prisión provisional ante el riesgo de fuga y la posibilidad de que reincida en conductas delictivas similares.
Repercusiones y contexto
Este caso pone de relieve los riesgos asociados a las inversiones en plataformas no reguladas de criptomonedas, así como la utilización de redes sociales y eventos presenciales para captar víctimas en esquemas fraudulentos. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos meses se concreten nuevas diligencias para esclarecer el alcance total de la presunta estafa.
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