El 92% de los pagos de Inteligencia Prospectiva fueron a empresas vinculadas con Zapatero y Martínez
Un reciente informe de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario judicial y al que ha tenido acceso el medio ‘Público’, revela una compleja red de transacciones financieras protagonizadas por la sociedad Inteligencia Prospectiva SL. Esta empresa, propiedad de los hermanos venezolanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, ha destinado la gran mayoría de sus pagos —un 92,24%— a compañías relacionadas con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más cercano.
Pagos millonarios con escasa actividad real
Inteligencia Prospectiva SL, fundada en enero de 2020 y con sede en Madrid, declaró mínimos ingresos desde su creación. Según los datos oficiales, solo reportó un ingreso de 26.690 euros en 2024 y nunca llegó a facturar más de 35.000 euros en ningún ejercicio fiscal. Sin embargo, desde su fundación hasta 2025, la empresa realizó gastos por valor de 1,3 millones de euros, una cifra que contrasta fuertemente con su escasa actividad comercial.
El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) detalla que entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva transfirió 1,2 millones de euros a tres empresas clave dentro de la red investigada:
- Whathefav SL: Agencia de publicidad dirigida por las hijas de Rodríguez Zapatero, recibió 561.440 euros.
- Análisis Relevante SL: Sociedad propiedad íntegra de Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente, obtuvo 380.208 euros.
- Gate Center: Think tank presidido por Zapatero, percibió 266.200 euros.
La principal beneficiaria fue la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del exmandatario socialista, a través de Whathefav SL.
Operativa financiera bajo sospecha
A pesar de sus bajos ingresos, las cuentas bancarias de Inteligencia Prospectiva movieron casi dos millones de euros en 2022, con entradas y salidas de fondos que alcanzaron su punto máximo ese año: 920.400 euros de ingresos y 910.930 euros en pagos. En ejercicios posteriores, la actividad financiera superó consistentemente el medio millón de euros anual, con una correlación directa entre entradas y salidas.
La ONIF señala que este flujo irregular se debe principalmente a cuatro ampliaciones de capital realizadas entre 2020 y 2022, por un total de 698.500 euros, de los cuales 669.500 euros se inyectaron solo en 2022. Estas operaciones evitaron que la sociedad entrara en causa de disolución hasta 2024, a pesar de arrastrar pérdidas acumuladas cercanas al millón de euros y un patrimonio neto muy inferior al capital social declarado.
El informe apunta que este tipo de ampliaciones de capital son habituales en esquemas de blanqueo de dinero vinculados a sociedades instrumentales, una práctica que también señala el juez instructor José Luis Calama. Según el auto judicial, Inteligencia Prospectiva funcionaba como un “punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital”, y se justificaban como aportaciones de nuevos socios o inversores.
Transferencias internacionales y justificación documental
Durante 2022, la empresa realizó transferencias de divisas por un total de 431.205 euros, entre ellas un pago de 91.205 euros a una cuenta en Bank of America (Estados Unidos) y tres transferencias a cuentas francesas por un importe conjunto de 340.000 euros. El año anterior, también se detectó un pago de 130.000 euros a un despacho de abogados en Francia.
El resto de los gastos registrados en los cinco años de actividad incluyen pagos a consultoras, despachos jurídicos y notarías, así como compras en comercios y restaurantes, lo que añade más interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la sociedad.
La justificación de estos pagos, según la documentación incautada, se basa en tres ofertas de asesoramiento y prestación de servicios fechadas en 2020, 2021 y 2022. La primera, emitida por Análisis Relevante SL, contempla la elaboración de informes económicos y políticos, mientras que las otras dos ofertas, de contenido idéntico, carecen de firma.
Relaciones políticas y actividades internacionales
El juez Calama destaca en su auto la intensa actividad política y empresarial de los hermanos Amaro Chacón, especialmente en lo referente a Venezuela. Según las investigaciones, existieron conversaciones entre Julio Martínez y los hermanos sobre la posible explotación comercial de coque de petróleo venezolano con empresas suizas y chinas, así como menciones a altos cargos del gobierno venezolano y al propio Zapatero como destinatario de cartas de intención.
Estos hechos, según el juzgado, reflejan una participación e influencia determinante del expresidente español en las operaciones investigadas.
Conclusiones y próximos pasos judiciales
El caso de Inteligencia Prospectiva SL ilustra las complejas estructuras financieras y societarias empleadas en algunos entramados empresariales para canalizar fondos y realizar operaciones que, según la investigación, exceden las funciones de una empresa convencional. Las autoridades fiscales y judiciales continúan analizando la documentación y las transferencias con el objetivo de esclarecer posibles delitos económicos, incluido el blanqueo de capitales.
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