Los 23 principales clientes de la trama societaria: pagos superiores a 50.000 euros y conexiones empresariales
Un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario del caso Plus Ultra, revela el listado de los principales clientes del entramado empresarial vinculado a Julio Martínez Martínez. Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025, 23 clientes realizaron pagos superiores a los 50.000 euros cada uno, sumando en total más de 4,1 millones de euros en ingresos para el colectivo de entidades investigadas. El informe, al que ha tenido acceso ‘Público’, detalla la estructura de estos ingresos y el perfil de los clientes implicados.
- Los 23 principales clientes de la trama societaria: pagos superiores a 50.000 euros y conexiones empresariales
- Un entramado con ingresos millonarios
- Clientes con vínculos directos e indirectos
- Los mayores desembolsos: Clara Miralles Cremades y sociedades extranjeras
- Diversidad sectorial entre los clientes
- Pagos menores y limitaciones del informe
- Conclusión
Un entramado con ingresos millonarios
El total de los ingresos percibidos por el conjunto de sociedades bajo investigación asciende a 4,8 millones de euros en el periodo analizado. De esta cifra, la mayor parte proviene de los 23 clientes principales, mientras que el resto, unos 799.000 euros, corresponde a pagos de pequeños clientes no identificados individualmente en el informe de la ONIF.
Cabe destacar que solo dos administraciones públicas figuran como pagadoras en este entramado: la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Entre ambas, realizaron pagos valorados en 192.000 euros entre los años 2020 y 2024.
Clientes con vínculos directos e indirectos
El núcleo de la clientela está compuesto por nueve empresas relacionadas de alguna manera con el entorno de Julio Martínez Martínez. Entre ellas destacan Inmomarem Internacional (121.605 euros) y ENRA Desarrollos (232.324 euros), además de compañías vinculadas directa o indirectamente a la aerolínea Plus Ultra, como Caletón Consultores (169.400 euros). La propia Plus Ultra figura en la lista con pagos que ascienden a 598.910 euros.
El informe también menciona a otras corporaciones de interés para la investigación, como Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva. En conjunto, las empresas relacionadas con el entorno de Martínez Martínez y Plus Ultra superan los dos millones de euros en pagos.
Los mayores desembolsos: Clara Miralles Cremades y sociedades extranjeras
Entre los clientes que más han pagado se encuentra la empresaria alicantina Clara Miralles Cremades, con un total de 605.000 euros, aunque su último pago data de 2021. A continuación, destacan dos empresas externas al entramado: Sistemas MC y TVBM 1998 LLC.
- Sistemas MC: Dedicada a la fabricación y venta de inmuebles y mobiliario, ha realizado pagos relacionados con el arrendamiento de un inmueble en el centro de Madrid. Entre 2020 y 2024, los pagos anuales variaron de 60.857 a 70.630 euros.
- TVBM 1998 LLC: Esta sociedad extranjera ordenó un único pago de 182.681 euros en 2024. La ONIF no ha podido identificar completamente la compañía, aunque señala que podría estar vinculada a un cobro de divisas en una cuenta estadounidense. El tipo de sociedad LLC es habitual en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y otras jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
Diversidad sectorial entre los clientes
El resto de los clientes identificados abarca sectores como el inmobiliario, sanitario, servicios a mayores y producción de aceites. Entre ellos destacan:
- Ancianos Residentes y Convalecientes: Pagó 120.262 euros, dedicándose al cuidado de personas mayores y servicios funerarios en la Comunidad de Madrid.
- Gestión Integral de Apartamentos 2004: Realizó pagos de 113.015 euros por servicios de alquiler de bienes inmobiliarios en Madrid.
- Aroden Hispania y Potosí10: Empresas dedicadas a la fabricación de aceite de oliva en Córdoba y Jaén, respectivamente, con pagos de 99.836 y 95.134 euros.
- QD Health: Empresa valenciana nacida durante la pandemia, dedicada a la venta de material sanitario, con aportes de 90.750 euros en 2024.
- Gestora de Patrimonios y Liquidaciones Empresariales: Pagó 60.500 euros en 2024.
- Agringenia Ingeniería y Medio Ambiente: Relacionada con el sector inmobiliario y las energías renovables, aportó 60.500 euros.
- El Aceite de Casa Grande: Dedicada a la producción de aceites y pienso animal, con pagos de 56.347 euros.
Pagos menores y limitaciones del informe
La ONIF no identifica de forma individual a las personas físicas o jurídicas cuyos pagos fueron inferiores a los 50.000 euros, aunque en conjunto suman cerca de 799.000 euros. Los datos del ejercicio 2025 no están completos debido a la finalización pendiente de algunos plazos tributarios.
Conclusión
El informe de la Agencia Tributaria revela una compleja red de relaciones empresariales y financieras que involucra tanto a compañías nacionales como extranjeras y a una variada gama de sectores económicos. Los pagos superiores a 50.000 euros realizados por estos 23 clientes principales representan el grueso de los ingresos de la trama investigada, con especial atención sobre las conexiones entre las sociedades y figuras clave como Julio Martínez Martínez y la aerolínea Plus Ultra.
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