El juez Pedraz solicita juzgar a 16 implicados por fraude de 148 millones en el IVA de hidrocarburos
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha propuesto llevar a juicio a 16 personas por su presunta implicación en un fraude de 148 millones de euros relacionado con el IVA en el sector de los hidrocarburos, entre los años 2018 y 2021. La investigación, conocida como caso Gaslow, involucra a empresarios destacados y a un capitán de la Guardia Civil, quienes habrían participado en una compleja trama criminal.
Delitos imputados y alcance de la investigación
En el auto dictado este lunes, el juez atribuye a los acusados siete delitos contra la Hacienda pública, así como delitos de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En particular, el capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, enfrenta cargos adicionales de cohecho, revelación de secretos e integración en organización criminal.
La resolución judicial también propone que un total de 82 personas jurídicas sean declaradas responsables civiles, lo que amplía considerablemente el alcance del proceso y la posible recuperación de fondos defraudados.
Funcionamiento de la organización y principales implicados
Según la investigación, los acusados formaban parte de una organización criminal compuesta por tres grupos coordinados. Su objetivo era utilizar el impago del IVA como margen comercial, lo que les permitía ofrecer precios de los hidrocarburos por debajo de los del mercado legal, incrementando así sus ventas e ingresos.
Las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías jugaban un papel clave en la introducción de hidrocarburos dentro del esquema societario. Entre los principales líderes de la trama se señalan a Antonio Rodríguez Estepa, Juan Simón Martínez y Claudio Rivas.
Montos defraudados y blanqueo de capitales
- En 2018, la cantidad defraudada ascendió a 6,2 millones de euros.
- En 2019, el fraude, presuntamente cometido por Gaslow, alcanzó los 30,9 millones de euros.
- Durante 2020, Gaslow y Nascor habrían defraudado hasta 111,8 millones de euros.
Además, las autoridades han detectado operaciones vinculadas al blanqueo de capitales por un valor cercano a los 60 millones de euros, lo que evidencia la magnitud y sofisticación del entramado.
Implicación del capitán de la Guardia Civil
El papel de Juan Sánchez Yepes, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) desde 2008 hasta 2022, ha sido especialmente relevante. Según el juez, existe constancia de su relación con los miembros de la organización y de pagos recibidos a cambio de información confidencial a la que tenía acceso debido a sus funciones policiales.
Durante el periodo investigado, el patrimonio de Yepes pasó de 251.587,89 euros en 2018 a 590.300,21 euros en 2022, lo que representa un incremento del 134% en apenas cuatro años, circunstancia que refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.
Próximos pasos
Con la propuesta de apertura de juicio, la Audiencia Nacional da un paso decisivo en la lucha contra las grandes tramas de fraude fiscal y corrupción en España. El caso Gaslow se perfila como uno de los procesos más relevantes en materia de delitos económicos de los últimos años, tanto por el volumen del fraude como por la implicación de funcionarios y empresarios del sector energético.
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