La Fiscalía Europea implica a Víctor de Aldama en una red que desvió 27,9 millones de euros a Portugal
La Fiscalía Europea ha señalado a Víctor de Aldama y a otros tres empresarios como presuntos responsables del desvío de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias en Portugal. El objetivo de esta operación habría sido blanquear beneficios ilícitos generados en el sector de hidrocarburos en España, según recoge un decreto remitido al juez Santiago Pedraz el pasado 20 de julio. La investigación forma parte de una causa más amplia sobre un supuesto fraude en el sector petrolero que alcanzaría los 182 millones de euros.
Una operación de blanqueo a través de empresas portuguesas
Según la documentación de la Fiscalía Europea, entre 2022 y 2024 se transfirieron cerca de 27,9 millones de euros desde cuentas bancarias españolas hacia empresas portuguesas. Las transferencias se realizaron por orden de cuatro sociedades con sede en España: Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000. Se sospecha que el entramado fue orquestado por Víctor de Aldama, junto con otros tres empresarios, mediante un esquema de evasión fiscal y retorno de beneficios.
El mecanismo consistía en utilizar empresas pantalla portuguesas para justificar pagos por suministros inexistentes, evitando declarar el IVA correspondiente y facilitando la devolución de fondos ilícitos a cuentas españolas. La Fiscalía Europea califica a este grupo de empresas como un entramado dedicado al comercio de combustibles que habría usado sociedades ficticias para encubrir sus operaciones.
El papel de Víctor de Aldama y la empresa Atmosferaudaz Unnipessoal
Víctor de Aldama aparece vinculado directamente a la empresa Atmosferaudaz Unnipessoal, de la que es único accionista. Esta sociedad recibió entre enero de 2022 y noviembre de 2023 un total de 7,4 millones de euros provenientes de las compañías implicadas en el esquema de evasión. Aunque Atmosferaudaz fue creada para ofrecer servicios de consultoría y gestión inmobiliaria, no figura como compradora de bienes raíces en Portugal ni se han detectado operaciones comerciales reales.
La Fiscalía Europea subraya que los movimientos de fondos de Atmosferaudaz carecen de justificación económica: los fondos que ingresaron en la cuenta fueron dispersados, identificándose solo tres destinatarios en España, mientras que una parte sustancial de los flujos permanece sin identificar. Además, se señala que los pagos realizados desde la cuenta se destinaron principalmente a la adquisición de vehículos y arrendamientos, con salidas hacia cuentas españolas, lo que refuerza la sospecha de blanqueo de capitales procedentes del fraude del IVA.
Destino de los fondos y alcance internacional
Del total transferido al sistema bancario portugués, la Fiscalía calcula que al menos nueve millones de euros regresaron posteriormente a cuentas bancarias en España. Otros tres millones se enviaron al Reino Unido y cerca de tres millones más fueron diseminados en cuentas abiertas en diferentes países, incluyendo Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay, entre otros.
En Portugal permanecieron aproximadamente 13 millones de euros, de los cuales 11,8 millones han sido incautados en el marco de la investigación. La Fiscalía destaca la amplitud del entramado, identificando al menos siete empresas portuguesas más con perfiles y operativas similares a la de Aldama, entre ellas Labirinto Da Bruma Unipessoal, Detalhes Adequados Lda. y Cálculo Corrente Unipessoal Lda.
Conclusiones de la Fiscalía y derivación judicial
La investigación concluye que la mayoría de las empresas portuguesas receptoras de fondos españoles no desarrollan actividad económica real y los flujos financieros detectados corresponden únicamente a movimientos de capital entre distintas jurisdicciones. La Fiscalía no ha detectado fraude fiscal en Portugal, motivo por el cual ha remitido el caso al juez español Santiago Pedraz para que continúe la instrucción.
- La operación habría permitido el retorno de fondos ilícitos a España mediante sociedades pantalla en Portugal.
- Las autoridades han incautado cerca de 11,8 millones de euros en cuentas portuguesas.
- El entramado se extiende a varias jurisdicciones europeas y latinoamericanas.
El caso sigue abierto y bajo investigación judicial, a la espera de nuevas diligencias y posibles imputaciones adicionales en el sector de los hidrocarburos.
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