La Audiencia Nacional acerca a juicio a ‘CryptoSpain’ por presunta estafa de 185 millones de euros
La Audiencia Nacional ha dado un paso decisivo en el proceso judicial contra Álvaro Romillo, conocido en redes como ‘CryptoSpain’, quien está acusado de liderar una presunta estafa piramidal que habría afectado a más de 3.000 inversores con un perjuicio económico superior a los 185 millones de euros.
Fin de la instrucción y procesamiento
El magistrado José Luis Calama, encargado de la investigación, ha declarado concluido el sumario y ha instado a las partes a comparecer ante la Sala en un plazo de diez días. Romillo, junto a otras nueve personas, fue procesado en diciembre por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles. A todos ellos se les ha impuesto una fianza solidaria que supera los 247 millones de euros.
La causa gira en torno a la plataforma Madeira Invest Club (MIC), desde la que, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, se habrían captado fondos de 3.062 inversores a través de inversiones ficticias en criptomonedas y otros activos.
Prisión provisional y riesgo de fuga
El 7 de noviembre, el juez Calama decretó prisión provisional sin fianza para Romillo, al considerar elevado el riesgo de fuga. Esta medida fue posteriormente ratificada por la Sala de lo Penal, que avaló la gravedad de los hechos investigados y la estructura jerarquizada de la supuesta organización criminal.
Funcionamiento de la plataforma y captación de inversores
Según la investigación, Romillo habría ideado y dirigido una red criminal dedicada a la captación de víctimas mediante la plataforma digital Madeirainvest.com, que aparentaba ofrecer productos financieros y de inversión seguros y altamente rentables. Entre las opciones presentadas figuraban relojes de lujo, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y metales preciosos.
La plataforma garantizaba supuestas rentabilidades mínimas del 20%, lo que generó confianza entre los inversores. Sin embargo, los fondos aportados no se destinaban a ninguna actividad real, sino que eran desviados a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores.
- Relojes y artículos de lujo
- Vehículos de alta gama
- Propiedades inmobiliarias
- Startups tecnológicas
- Oro y metales preciosos
Estrategia de comunicación y marketing
Romillo utilizaba activamente redes sociales como TikTok y YouTube para promocionar los productos financieros y atraer nuevos inversores. Además, organizaba eventos multitudinarios en los que participaban figuras conocidas, entre ellas el eurodiputado Luis Alvise Pérez, a quien el propio Romillo habría entregado 100.000 euros.
El juez resalta que la organización contaba con una estructura bien definida y roles específicos, desde la captación de víctimas hasta la gestión y ocultación de los beneficios obtenidos ilícitamente.
Impacto en los afectados y situación judicial
Más de 3.000 personas resultaron perjudicadas, con pérdidas que ascienden a casi 186 millones de euros, según la instrucción judicial. Muchos de estos afectados están representados por los despachos Aránguez Abogados, Emilia Zaballos y Francisco Jiménez.
La Audiencia Nacional se encuentra ahora a la espera de la comparecencia de las partes antes de decidir la apertura del juicio oral. El caso, que ha puesto de relieve los riesgos asociados a las inversiones en plataformas no reguladas y la creciente sofisticación de las estafas vinculadas a las criptomonedas, marca un hito en la lucha contra el fraude financiero en España.
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