La Agencia Tributaria cifra en 2,4 millones de euros el fraude de Aldama en el negocio de las mascarillas
La Agencia Tributaria ha estimado en 2,4 millones de euros el importe defraudado a Hacienda por el empresario Víctor Aldama en el marco del conocido como «negocio de las mascarillas», relacionado con la contratación pública durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. No obstante, la cuantía exigible se reduce a 1,6 millones de euros tras deducir los importes ingresados por otras dos empresas vinculadas a Aldama, que también facturaron por servicios relacionados con la gestión de contratos públicos.
Reducción de la cuota exigible tras nuevas deducciones
Según detalla el último informe de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional, la rebaja de la deuda fiscal se debe a la deducción de cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Sociedades por otras dos sociedades representadas por Aldama. Estas empresas, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL, facturaron a Soluciones de Gestión, la firma central en la operativa investigada, por servicios vinculados a la contratación pública durante la pandemia.
Implicación clave en el caso Koldo
El informe señala que Aldama, presunto comisionista en el conocido «caso Koldo», fue «esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público». Esta investigación se enmarca en el proceso seguido en torno a la contratación de material sanitario por parte de la Administración General del Estado y organismos públicos durante la crisis sanitaria.
Además de su implicación en el caso de las mascarillas, Aldama también está imputado en una causa por fraude de IVA en el sector de hidrocarburos. El documento de la Agencia Tributaria, de 151 páginas, sostiene que existen indicios suficientes de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, conforme al artículo 305 bis del Código Penal, al cumplirse los requisitos objetivos, subjetivos y cuantitativos exigidos por la normativa, y sin que se haya producido regularización alguna.
Empresas implicadas y roles destacados
- Soluciones de Gestión: empresa central en la operativa investigada.
- Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL: sociedades también representadas por Aldama, que facturaron servicios a Soluciones de Gestión.
- Juan Carlos Cueto: desempeñó un papel relevante y está citado como testigo en el juicio.
El informe, presentado durante el juicio del caso mascarillas que se sigue en el Tribunal Supremo y en el que también están imputados José Luis Ábalos y Koldo García, detalla el papel desempeñado por Aldama y sus empresas en la consecución de contratos públicos para la provisión de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia.
Próximos pasos en la investigación
La investigación continúa en curso, y se prevé la declaración de varios testigos clave para esclarecer el alcance de las operaciones y la implicación de los distintos actores en el entramado empresarial y contractual generado durante la crisis de la COVID-19. Las autoridades fiscales y judiciales mantienen el foco en el análisis detallado de las sociedades y las relaciones comerciales que permitieron la formalización de los contratos investigados.
(Noticia en desarrollo)
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