Empresas de pagos gestionan cientos de millones para casinos ilegales vinculados a Soft2bet en Europa

«`html

Empresas de pagos facilitan millones a la red de casinos ilegales de Soft2bet en Europa

Una reciente investigación internacional ha revelado que varias empresas de pagos, incluyendo My EU Pay, Unlimit, Inpay y Paysafe, han gestionado cientos de millones de euros para una vasta red de casinos online sin licencia vinculados al grupo Soft2bet, con operaciones en toda Europa. El reportaje, desarrollado por Investigate Europe en colaboración con quince medios europeos, expone el papel fundamental de estas plataformas financieras en el funcionamiento de casinos que operan fuera del marco regulatorio.

Casinos sin licencia y el entramado financiero

Durante cuatro años, dos compañías de pagos reguladas en el Reino Unido, My EU Pay y Unlimit, procesaron al menos 600 millones de euros en transacciones entre empresas relacionadas con casinos online incluidos en listas negras de varios países europeos y entidades controladas por Soft2bet y sus socios. Soft2bet, una empresa con sede en Malta y Chipre y reconocida en la industria del juego, fue relacionada con 145 sitios web de apuestas prohibidos por reguladores europeos por operar ilegalmente en sus mercados.

La investigación se apoya en miles de páginas de registros de pago filtrados, que muestran cómo los proveedores de servicios electrónicos facilitaron el flujo de dinero entre sociedades pantalla y casinos sin licencia. Entre estas sociedades destacan Tranello y Tilaros, corporaciones chipriotas que, según los documentos analizados, gestionaron los pagos de docenas de casinos ilegales y movieron 543 millones de euros a través de My EU Pay entre 2020 y 2024.

Estas entidades, propiedad de Soft2bet o de sus socios, canalizaban depósitos procedentes de marcas como Malina Casino y Buran Casino, ambas incluidas en listas negras desde 2017. Tras años de actividad, Tranello y Tilaros se declararon en quiebra en 2024, tras una sentencia de la justicia austriaca que determinó que operaban sin las licencias pertinentes.

Implicación de plataformas de pago internacionales

Además de My EU Pay, la empresa Unlimit, también bajo regulación británica, procesó 65 millones de euros para Soft2bet y sus asociados entre mayo de 2020 y diciembre de 2021. Desde Dinamarca, la firma Inpay recibió 102 millones de euros de Tranello y Tilaros en el mismo periodo, mientras que Paysafe, cotizada en la Bolsa de Nueva York, transfirió 12,7 millones de euros a estas sociedades y recibió cuatro millones de vuelta.

• My EU Pay: Procesó 543 millones de euros entre sociedades vinculadas a casinos sin licencia.
• Unlimit: Movilizó 65 millones de euros en transferencias sospechosas.
• Inpay: Recibió 102 millones de euros de sociedades pantalla relacionadas con Soft2bet.
• Paysafe: Participó en transferencias por valor de 16,7 millones de euros entre 2020 y 2024.

Ninguna de estas empresas ha ofrecido respuestas oficiales a las preguntas de los periodistas, argumentando, en algunos casos, obligaciones de confidencialidad y privacidad.

El papel de Pgway y los procesadores de tarjetas

Pgway, la plataforma de pagos propia de Soft2bet, fue otro actor relevante en la red. Datos internos revelan que, en solo seis meses, sus páginas recibieron 30 millones de visitas desde casinos ilegales vinculados al grupo, frente a 1,5 millones de las marcas con licencia de Soft2bet. La mayoría de los depósitos de los jugadores se procesaban mediante tarjetas bancarias redirigidas a portales internos como ‘payment-gateway’ y ‘pgway’, facilitando así la separación del pago de riesgo del casino.

Entre los destinatarios de los fondos gestionados por Pgway aparecen empresas aparentemente aleatorias, como una tienda de tartas en Nigeria, una tienda de fotografía en Zambia o una agencia de contenidos en Chipre, lo que sugiere un posible intento de ocultar el origen y destino de los fondos.

Reacciones y preocupaciones regulatorias

El caso ha generado gran preocupación entre expertos, políticos y reguladores europeos. Lord Foster de Bath, presidente del grupo Peers for Gambling Reform en el Reino Unido, ha calificado las revelaciones de motivo de «grave preocupación» para el gobierno británico y las autoridades reguladoras. El diputado británico Iain Duncan Smith, copresidente del grupo interparlamentario sobre reforma del juego, ha instado a reforzar las acciones de la Comisión del Juego y de las autoridades financieras.

La Comisión del Juego del Reino Unido, aunque sin comentar casos individuales, ha reiterado su compromiso con la lucha coordinada contra el juego sin licencia, involucrando a reguladores, operadores, plataformas tecnológicas y el sector financiero.

Por su parte, la eurodiputada alemana Sabine Verheyen ha subrayado la importancia de que las redes de tarjetas y proveedores de pago comprueben a sus clientes frente a las listas negras europeas y sancionen los incumplimientos.

Los riesgos de las entidades de dinero electrónico

Las entidades de dinero electrónico (EMI) como My EU Pay e Inpay, que no disponen de licencia bancaria, operan bajo una regulación menos estricta que los bancos tradicionales. Según expertos en delitos financieros, estas plataformas se han convertido en la vía principal para el negocio de alto riesgo del juego online, ya que los grandes bancos han ido restringiendo su exposición al sector.

Chris Kosnow Rasmussen, profesor de la Universidad de New Haven, advierte que los acuerdos entre sociedades pantalla y Soft2bet presentan características típicas de mecanismos para encubrir flujos de efectivo ilícitos, permitiendo distanciar los ingresos de su origen y ocultar la titularidad real de los fondos.

Paysafe y la falta de controles efectivos

Paysafe, uno de los procesadores de pagos más grandes a nivel global, aparece ampliamente disponible en casinos sin licencia vinculados a Soft2bet. Una prueba realizada por los periodistas al depositar fondos en el casino Onlyspins reveló la ausencia de verificación de edad o identidad, pese a que el sitio recibió más de un millón de visitas desde la Unión Europea en apenas tres meses.

En su informe anual de 2025, Paysafe admitía que una parte significativa de sus ingresos procedía de mercados de juego no regulados y advertía a sus accionistas sobre posibles implicaciones legales por procesar pagos relacionados con el juego online ilegal.

El caso de Rachel: depósitos sin control

El testimonio de Rachel, una jugadora del Reino Unido que gastó 145.000 libras en casinos sin licencia vinculados a Soft2bet utilizando su tarjeta Visa, ilustra la falta de controles por parte de bancos y procesadores de pagos. A pesar de realizar más de 1.000 depósitos en menos de un año y de que los destinatarios de los fondos eran empresas de lo más variado y ajenas al juego, ninguna de las transacciones fue señalada como sospechosa por su banco.

Colaboraciones con proveedores de juegos y desafíos regulatorios

La multinacional Evolution, líder en la producción de juegos para casinos online, recibió 8,8 millones de euros de Tranello y Tilaros entre 2020 y 2024. Sus productos siguen presentes en sitios sin licencia accesibles desde toda Europa, incluido el Reino Unido, a pesar de que Evolution cuenta con licencia solo para operar con casinos regulados en ese país.

Ante la evidencia, la Comisión del Juego del Reino Unido inició en diciembre de 2024 una revisión de la licencia de Evolution, aunque los resultados aún no se han hecho públicos. Por su parte, Evolution ha reiterado su compromiso con la legalidad y con actuar ante cualquier indicio de uso indebido de sus productos.

Conclusiones: un mercado ilegal complejo y en expansión

La investigación coordinada por Investigate Europe pone de relieve la magnitud y sofisticación del mercado del juego online ilegal en Europa, así como la implicación, directa o indirecta, de empresas de pagos y proveedores tecnológicos reconocidos internacionalmente. El caso evidencia la necesidad de reforzar la cooperación entre reguladores, autoridades financieras y sector privado para frenar la proliferación de casinos sin licencia y proteger a los consumidores europeos.

«`